[快讯]航发控制:中信证券股份有限公司中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联交易的核查意见

　　CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652股，共募集资金人民币429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用 867.88万元后，募集资金净额现金为 336,114.62万元。上述募集资金已于 2021年 10月 8日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。

（二）募投项目计划及募集资金具体使用情况
根据《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的本次募集资金的使用计划，以及截至 2023年 9月 30日募集资金的使用情况，具体如下：
1
单位：万元

序 号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集 资金	累计投入募 集资金总额
1	航空发动机控制系统科研生 产平台能力建设项目	西控科技	84,700.00	63,640.00	13,847.14
2	中国航发北京航科发动机控 制系统科技有限公司轴桨发 动机控制系统能力保障项目	北京航科	41,410.00	41,410.00	12,507.39
3	中国航发红林航空动力控制 产品产能提升项目	贵州红林	51,800.00	49,800.00	14,625.48
4	中国航发长春控制科技有限 公司四个专业核心产品能力 提升建设项目	长春控制	44,600.00	44,600.00	7,231.78
5	航空发动机控制技术衍生新 产业生产能力建设项目	西控科技	44,000.00	37,895.00	8,771.07
6	现金收购中国航发西控机器 设备等资产
			19,637.50	19,637.50	19,637.50
7	补充流动资金	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00
合计	366,147.50	336,982.50	156,620.36

注：累计投入募集资金总额未经审计。

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议》，规范实施募投项目。