商客通(836521):第三届董事会第十七次会议决议

原标题:商客通:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：836521 证券简称：商客通 主办券商：中信建投
商客通尚景科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：商客通尚景科技（上海）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜洪亮
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023年第三季度审阅报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了2023年第三季度财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。

议案内容详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《商客通尚景科技（上海）股份有限公司2023年第三季度审阅报告》（公告编号：2023-130）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《2023年第三季度审阅报告》并对本报告发表了同意的意见。

3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》


商客通尚景科技（上海）股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日