祥源科技(836371):第三届董事会第九次会议决议

原标题:祥源科技:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月11日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以通讯方式发出 5.会议主持人：会议由许晓光董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
本公司拟出资设立全资子公司祥源智联（海南）科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准）。

具体内容详见公司于 2023年 10月 11日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。




安徽祥源科技股份有限公司
董事会
2023年 10月 11日