瑞星股份(836717):调整第三届董事会审计委员会委员

原标题:瑞星股份:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-091
河北瑞星燃气设备股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经理谷红军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，谷红军先生继续担任公司董事长、总经理。

为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意选举独立董事迟国敬先生为审计委员会委员，与王志勇先生（召集人）、隋平先生共同组成公司董事会审计委员会，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

河北瑞星燃气设备股份有限公司
董事会
2023年 10月 10日