国风新材(000859):独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

原标题:国风新材:独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

安徽国风新材料股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项，我们本着认真、负责的精神，发表独立意见如下： 一、关于公司董事长辞职暨选举董事长、聘任总经理的独立意见
黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员
会主任委员及提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。黄琼宜先生辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。黄琼宜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司已按照相关法律法规的规定选举董事长、聘任总经理，因而黄琼宜先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。我们对上述人员辞职无异议。

本次董事会董事长的选举及总经理的聘任任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人；未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本次公司董事长的选举及总经理的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长；同意聘任张家安先生为公司总经理。

二、关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联
交易事项
我们认为：本次对外投资符合公司的战略发展规划，有利于提高
公司的盈利能力，符合全体股东及上市公司的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联独立董事毕功兵已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意本次对外投资暨关联交易事项。

三、关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易
事项
我们认为：本次对外投资符合公司的战略发展规划，有利于提高
公司的盈利能力，符合全体股东及上市公司的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事钱元美、关联独立董事毕功兵、关联独立董事尹宗成已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意本次对外投资暨关联交易事项。

独立董事：


毕功兵 尹宗成 汪 峰 李鹏峰



2023年9月29日