威腾体育(837226):第三届董事会第十一次会议决议

原标题:威腾体育:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：837226 证券简称：威腾体育 主办券商：中泰证券
江苏威腾体育产业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张妍
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>议案》
1.议案内容：
《2023年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《江苏威腾体育产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司
董事会
2023年 8月 23日