大禹节水(300021):第六届董事会第十八次（临时）会议决议

原标题:大禹节水:第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-005 债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议，于 2024年 01月 18日上午 10：00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024年 1月 13日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议及 2024年第一次债券持有人会议审议。

二、 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。



大禹节水集团股份有限公司董事会
2024年01月19日